[비즈한국] 针对造成韩国国内8万多人受害、涉案金额估计高达5万亿韩元的MBI诈骗案，受害者团体近日呼吁刚成立的国家搜查本部应将其列为重点案件进行彻查。
由MBI受害者联合会等大规模金融诈骗受害者组织组成的“金融受害者联盟”，于2日在警察厅国家搜查本部前举行抗议，要求扩大调查范围。
金融受害者联盟敦促道：“MBI是国际性组织，在韩国全国范围内设有组织网。由国家搜查本部作为指挥中心进行整合调查理所应当。警方应与国际刑警组织（INTERPOL）协作，紧急逮捕逃往马来西亚的韩国总负责人安某，并正式启动对MBI案件的深入调查。”
总部位于马来西亚的MBI是一个国际加密货币平台诈骗集团，自2013年起，据推算已在全球范围内造成超过10万亿韩元的损失。
据金融受害者联盟披露，MBI的诈骗手法如下：MBI销售人员诱导投资者以广告费的名义向其韩国子公司“M-Face”（后更名为MFC俱乐部）投资，并支付虚拟货币“GRC”。同时，销售人员承诺每年利润将大幅增长，并提供可当作现金使用的点数，以此吸引投资。
然而，金融受害者联盟指出，GRC在韩国几乎没有任何实际用途，且销售人员并未将资金汇往马来西亚MBI总部，而是截留了大部分款项。据悉，他们采用了典型的“拆东墙补西墙”手段，即用后继投资者的资金向先行投资者支付佣金。
2018年，主谋MBI总裁Teddy Teow被捕。在马来西亚、台湾、日本等地，主要招募人员均因诈骗罪被捕并判处重刑。然而，在受害规模最大的韩国，至今仅有4名销售人员被捕。
据金融受害者联盟分析，针对MBI招募人员的调查之所以存在巨大困难，是因为分布在全国各地的检察院和警察机关在办案方式上缺乏统一性。
此前，水原地方检察厅曾于2016年对MBI进行全国范围的联合调查，逮捕并起诉了MBI的高层销售人员。一审法院裁定其诈骗罪及违反《访问销售法》罪名成立。但在二审中，法院认定诈骗罪不成立，仅认定违反《访问销售法》，判处两名最高层销售人员金某和柳某有期徒刑4年。
此后，其他高层招募人员也因被判无罪而获释，剩余的销售人员以此为借口到处宣传“MBI不是诈骗”，至今仍在继续进行犯罪活动，这是金融受害者联盟的立场。
在检察机关方面，即使是同一性质的案件，春川地方检察厅江陵支厅起诉了2名招募人员，而大邱地方检察厅却做出了不起诉处分。
江陵支厅于2019年7月以诈骗及违反《访问销售法》的嫌疑起诉了MBI销售人员金某和安某。今年1月，二审法院认定其违反《访问销售法》的嫌疑不成立，诈骗罪名成立，分别判处安某有期徒刑1年，金某有期徒刑1年、缓刑2年。这是MBI案件相关受审销售人员首次被判诈骗罪。
据悉，在警方内部，部分地区的警察在调查MBI案件时态度积极，并以起诉意见将案件移交检察机关，但也有部分地区并未进行深入调查。
因此，金融受害者联盟才会呼吁将全国各地分散的MBI案件进行整合，由新成立的国家搜查本部进行集中侦办。
金融受害者联盟曾于去年10月在国会举行新闻发布会，并向国会法制司法委员会的议员们提交了请愿书，敦促解决包括MBI在内的金融诈骗问题。
共同民主党议员宋基宪在同月的国政监查中重点提出了MBI问题，大检察厅刑事部长李钟根表示，将尽全力维护公诉及案件办理。
另外，金融受害者联盟是由MBI受害者联合会、KIKO共同对策委员会、全国储蓄银行紧急对策委员会、Value Invest Korea受害者联合会、IDS Holdings受害者联合会等组成的团体。