[비즈한국] 永元贸易099750集团会长成耆鹤因漏报82家关联公司被举报至检察机关，其司法处理力度引发关注。与过去仅因漏报1~2家伪装关联公司而处以罚款的案例不同，此次事件涉及的漏报资产规模高达3万亿韩元左右。此外，由于质疑声称经营权继承是在规避监管的环境下进行的，业界推测此次处罚力度可能远超以往先例。
漏报家族企业等82家公司，资产规模被压在5万亿韩元以下
作为全球户外OEM（代工生产）企业，永元贸易集团会长成耆鹤因公平交易委员会的举报，正接受检察机关调查。公平交易委员会于2月23日表示，在成会长提交指定“公示对象企业集团”所需资料的过程中，确认其漏报了82家关联公司。
调查结果显示，2021年至2023年间，共计203家公司被漏报。在此期间，未申报公司的资产规模约达3.24万亿韩元。公平交易委员会解释称，实际上永元集团的总资产已超过5万亿韩元，但由于关联公司现状被漏报，导致计算出的资产规模不足5万亿韩元，从而被排除在公示对象企业集团之外。
特别是公平交易委员会认为，成会长在提交关联公司资料过程中，有意排除了部分公司。公平交易委员会指出：“漏报名单中包含大量本人、女儿、弟弟、侄子等拥有的公司，这些属于‘不可能不知道是关联公司’的情况。”
据了解，这是公平交易委员会查处的虚假提交指定资料案例中，关联公司漏报规模最大的一次。同时，其规避指定的时间也被视为史上最长。因此，业界普遍推测对成会长的处罚力度将远远超过以往案例。
根据《公平交易法》，虚假提交有关相互出资限制企业集团指定资料的行为，将被处以2年以下有期徒刑或1.5亿韩元以下罚款。回顾过去因虚假提交指定资料而被举报的案例，大多通过简易起诉以简易判决（罚款）告终。简易起诉是指检察机关认为案件适用罚款刑时，不经过正式审判，仅通过书面审理即可请求判刑的程序。
分析认为，过去处罚力度较低是因为漏报规模有限。由于关联公司数量不多，且资产规模未对是否被指定为公示对象企业集团产生直接影响，因此部分案件被判定为单纯过失或管理疏忽，仅处以罚款。
2019年，已故三星电子005930会长李健熙因漏报2家伪装关联公司被判罚款1亿韩元。KCC002380会长郑梦进也因2021年漏报10家亲属公司而被判罚款1亿韩元的简易命令。
尽管检察机关考虑到事态严重性曾提起正式诉讼，或法院曾主动开庭审理，但结果并没有太大变化。因漏报13家关联公司而被正式起诉的虎班建设会长金相烈，于2022年被判处1.5亿韩元罚款。
不过，在部分案件中也出现过相对较高的罚款。前泰光集团会长李豪镇因将关联公司股票以亲属或员工名义通过借名持有并进行虚假记载而被起诉，法院于2021年认定其违反多项《公平交易法》（包括借名股票相关虚假记载），对其判处3亿韩元罚款。
管理过失与否及继承关联性或将决定处罚力度
业界评价认为，永元集团此次虚假提交指定资料案，在漏报的关联公司数量和资产规模上均与以往案例不同。过去案件多因漏报10家左右公司，尚有解释为管理疏忽的余地，而此次事件因涉及数十家公司且持续时间较长，性质完全不同。综合上述因素，业界普遍认为不排除对成会长的处罚力度将高于以往案例的可能性。
司法环境的改变也是一个变数。近期，监查院在对公平交易委员会的定期监查中指出，大企业集团指定资料虚假提交事件大多以警告告终，制裁效果不佳。对此，监查院已通知公平交易委员会委员长，要求制定统一的指定资料虚假提交制裁标准，并确保其实效性以防止反复违规。鉴于这是在该批评之后首次发生的重大违规事件，其将如何影响调查机关的判断备受关注。
另一个焦点是与经营权继承过程的关联性。成会长的次女、副会长成来恩于2023年从父亲手中获赠股份，实质上完成了经营权继承。公平交易委员会特别关注该过程是在未被指定为公示对象企业集团的状态下进行的。
一旦被指定为公示对象企业集团，企业将受到禁止私利获取（私利剥削）和大规模内部交易公示义务的约束。由于未被指定，外界质疑其是否以此规避了相关监管并完成了继承工作。因此，有人指出，此次资料漏报可能并非单纯的行政疏忽，而是与继承过程中相关的监管规避或蓄意隐瞒有关。
对此，永元贸易方面表示：“该事项属于实务过程中发生的疏忽，绝无故意隐瞒或其他意图。在意识到问题后已立即自愿申报，并为防止再次发生而改进了内部流程。”但对于是否进行检察调查及未来程序等问题，公司方面未给出具体答复。